Компания МТАСС Incorporation имеет следующие виды финансовых лицензий:
- Разрешение (лицензию) на обналичивание чеков, выписанных на третье имя, выданое департаментом Mинистерства Юстиции штата Калифорния, США от 16 марта 2009 года за номером 11156001.
- Лицензию на обналичивание чеков, выписанных на третье имя, выданное Department of Financial Institution штата Вашингтон от 13 октября 2009 года за номером 530-СС-52714 (кликните для получения изображения лицензии в формате .pdf)
- Генеральную лицензию на денежные переводы Money Transmission License, выданное Department of Financial Institution штата Вашингтон от 24 февраля 2010 года, за номером 550-MT-52976 (кликните для получения изображения лицензии в формате .pdf)
Информацию о регистрации в MSB вы можете посмотреть в онлайн реестре на сайте FinCEN: http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html выбрав штат California.
На этом основании этих лицензий мы имеем право законно принимать Ваши чеки, выписанные на ваше имя, обналичивать их, получать и отправлять наличные и безналичные денежные переводы, в том числе и по поручению наших клиентов на счета третьих лиц.
Адрес проверяющего и контролирующего органа в штате Калифорния:
Attorney General's Office
California Departament of Justice
Check Casher Permit Programm
P.O. Box 903387
Sacramento, CA 94203-3870
Phone: (916) 227-3250
Адрес проверяющего и контролирующего органа в штате Вашингтон:
Department of Financial Institution
150 Israel Rd SW
Tumwater, WA 98501
Phone: (360) 902-8700
Так же, наша компания МТАСС Inc имеет регистрацию в MSB (Money Services Businesses) - Службе по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) U.S. Treasury Department). Данная регистрация необходима, для абсолютно законного ведения финансового бизнеса в США.